PF e Receita Federal investigam sonegação de R$ 5 bilhões por grupo empresarial do Rio

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira (18) a Operação Sucata, que investiga um grupo empresarial do Rio de Janeiro suspeito de sonegar mais de R$ 5 bilhões em tributos à União. Os investigados produzem insumos para a indústria a partir da reciclagem de metaisf, como alumínio.

Cerca de 80 agentes e fiscais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em endereços nos bairros de Campo Grande e Barra da Tijuca, além de Duque de Caxias e Angra dos Reis.

As investigações apontam que o grupo de empresários criou mais de 50 empresas, a maioria delas “fantasma”, para burlar o pagamento de impostos. Eles ainda utilizavam “laranjas” para não serem responsabilizados pelas dívidas tributárias.

Simultaneamente à operação, uma decisão judicial obtida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional determinou o bloqueio de todos os bens do grupo empresarial para assegurar o pagamento da dívida tributária.

Entre os bens que serão não disponibilizados legalmente, constam pelo menos 40 imóveis, avaliados em cerca de R$ 38 milhões; mais de 120 veículos, incluindo carros de luxo; um iate avaliado em R$ 14 milhões; e dinheiro depositado em contas bancárias pertencentes aos envolvidos.

A investigação começou com uma notícia-crime encaminhada pela Receita Federal sobre um grupo que criou mais de 50 empresas, na maioria fantasmas, para burlar o pagamento de impostos.

“Eles ainda utilizavam ‘laranjas’ para não serem responsabilizados pelas dívidas tributárias”, afirmou a PF.

Os alvos da operação são acusados de cometer os crimes de sonegação de impostos, associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somam 23 anos de reclusão.