Ao todo, são cumpridos 143 mandados, sendo 63 de prisão. O grupo repassava o dinheiro para contas bancárias de pessoas ligadas a um dos alvos, sendo a maioria mulheres.
Os mandados foram cumpridos durante a Operação Codinome Fantasma, em Sinop , Sorriso, Cuiabá, Colíder e São José do Rio Claro.
Ao todo, são cumpridos 63 mandados de prisão, 65 de buscas domiciliares, 14 bloqueios de contas bancárias e uma suspensão de atividade de pessoa jurídica. Segundo a polícia, as investigações tiveram início em fevereiro, depois que as equipes identificaram o esquema.
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