A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta sexta-feira (13), uma operação contra um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro supostamente envolvendo o empresário R.
A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta sexta-feira (13), uma operação contra um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro supostamente envolvendo o empresário R. M., proprietário da refinaria Refit (antiga Manguinhos).
Agentes do 10º Distrito Policial da Penha cumpriram mandados de busca e apreensão em seis locais, incluindo endereços na capital paulista, Guarulhos e Arujá, na região metropolitana.
As investigações apontam que R. M. utiliza diversas empresas para evitar o pagamento de ICMS em São Paulo, importando combustíveis de outros estados a preços reduzidos. Ele também é acusado de lavar dinheiro e proteger seu patrimônio de possíveis confiscações. As companhias ligadas a R. M. estão entre os maiores devedores do país.
Entre os alvos dos mandados estão duas empresas suspeitas de serem usadas para canalizar pagamentos destinados à Fera Lubrificantes, sediada em Guarulhos e registrada em nome do pai e do avô do empresário.
De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE), a Refit lidera a lista de devedores estaduais, acumulando uma dívida de R$ 8,1 bilhões. A Fera Lubrificantes, por sua vez, possui R$ 117,9 milhões em débitos tributários.
A investigação teve início a partir de movimentações financeiras ligadas a um posto de combustíveis na zona leste de São Paulo, que está sob suspeita de lavar dinheiro proveniente de atividades do crime organizado.
R. M., que atualmente reside em Miami, nos Estados Unidos, é conhecido por sua influência no Rio de Janeiro e por ser amigo e ex-advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Ele foi preso em 2016 sob a acusação de desvio de recursos de fundos de pensão.
A Refit, por sua vez, enfrenta processos relacionados à sonegação fiscal. R. M. nega as acusações.
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