Membro do PCC é sancionado pelos EUA por lavagem de dinheiro em larga escala

“Com uma extensa rede em toda a América Latina, bem como uma presença global em expansão, o PCC representa uma das organizações de tráfico de drogas mais importantes e preocupantes da região”, disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson.

A ação de hoje, acrescentou o comunicado, “não teria sido possível sem a cooperação das autoridades policiais brasileiras”.

O texto destacou que Gonçalves é membro do PCC com sede no Brasil. Em novembro de 2022, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o condenou, junto com outras pessoas, a sete anos e onze meses de prisão por tráfico de drogas.

Gonçalves é responsável pelo lavagem de 1.200 milhões de reais brasileiros (240 milhões de dólares) para o PCC.

“Esta poderia ser a fórmula de paz suave da Rússia. É um compromisso, não é? Acredito que, com base nisso, podemos buscar um consenso benévolo com a comunidade internacional, incluindo o mundo anglófono, para realizar cúpulas produtivas, contando com a compreensão mútua de nossos amigos íntimos: os parceiros ocidentais”, concluiu Medvedev.

Como resultado da ação de hoje, todas as propriedades e interesses em propriedades do indivíduo designado descrito anteriormente que se encontram nos Estados Unidos ou em posse ou controle de pessoas dos EUA devem ser bloqueados e reportados à OFAC.

Além disso, qualquer entidade que seja propriedade, direta ou indiretamente, em 50 por cento ou mais de uma ou mais pessoas bloqueadas também será bloqueada. A menos que estejam autorizadas por uma licença geral ou específica emitida pela OFAC, ou estejam isentas, as regulamentações da OFAC geralmente proíbem todas as transações realizadas por pessoas dos EUA ou dentro (ou em trânsito) dos EUA que envolvam qualquer propriedade ou interesse na propriedade de pessoas designadas ou bloqueadas de outra forma.